Données bancaires : l’incroyable négligence d’UBS

 Données bancaires : l'incroyable négligence d'UBS Sébastien Ruche Publié vendredi 4 octobre 2019 à 17:39, modifié vendredi 4 octobre 2019 à 22:26. Le mystère des données bancaires suisses saisies à (...)

 Article original.

Mis en ligne par paradisfj.info
 5/10/2019
 UBS

 Données bancaires : l'incroyable négligence d'UBS Sébastien Ruche Publié vendredi 4 octobre 2019 à 17:39, modifié vendredi 4 octobre 2019 à 22:26. Le mystère des données bancaires suisses saisies à (...)

Nouveautés sur le Web

Milliardaire russe contre marchand d'art : la procédure définitivement annulée par la justice (...)

Milliardaire russe contre marchand d'art : la procédure définitivement annulée par la justice monégasque 8 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La justice monégasque a confirmé (...)
8/07/2020

Mirabaud n'a pas vérifié les 100 millions de Juan Carlos

Mirabaud n'a pas vérifié les 100 millions de Juan Carlos 08/07/2020 | 16:55 Genève (awp) - La banque privée Mirabaud n'a pas procédé à des vérifications au moment d'accepter les 100 millions (...)
8/07/2020

Le roi d'Espagne rattrapé par son compte en suisse

Ça se passe en Europe Le roi d'Espagne rattrapé par son compte en suisse Les documents qui viennent d'être communiqués par la justice suisse en commission rogatoire mettent en évidence les (...)
8/07/2020

Impôts sur les sociétés : des données suggèrent des pratiques d'optimisation (...)

Impôts sur les sociétés : des données suggèrent des pratiques d'optimisation fiscale 8 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les multinationales ont tendance à déclarer leurs revenus (...)
8/07/2020

États-Unis Deutsche Bank amendée pour ses relations avec Epstein

États-Unis Deutsche Bank amendée pour ses relations avec Epstein Le régulateur des services financiers de l'État de New York reproche à l'établissement financier d'avoir validé des (...)
7/07/2020

La médiatrice de l'UE approfondit son enquête sur un contrat attribué à BlackRock

La médiatrice de l'UE approfondit son enquête sur un contrat attribué à BlackRock 7 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La médiatrice de l'Union européenne veut interroger la (...)
7/07/2020

Deux fils de l'ex-président du Panama arrêtés au Guatemala

Deux fils de l'ex-président du Panama arrêtés au Guatemala 7 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Guatemala a arrêté lundi deux fils de l'ex-président du Panama Ricardo (...)
7/07/2020

« Un message clair à ceux qui ont du sang sur leurs mains »

Londres sanctionne « Un message clair à ceux qui ont du sang sur leurs mains » Le Royaume-Uni a annoncé lundi des sanctions contre des personnes et organisations. Un nouveau mécanisme a été mis en (...)
6/07/2020

Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies

Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies 2/07/2020 Le projet de loi sur la création d'un registre des fiducies et des trusts a été adopté par les députés. Concrètement ce fichier est censé (...)
3/07/2020

L'odyssée criminelle de la mafia nigériane

L'odyssée criminelle de la mafia nigériane Par Joan Tilouine Publié aujourd'hui à 02h19 Enquête Les organisations mafieuses du pays le plus peuplé d'Afrique ne cessent d'étendre leur (...)
3/07/2020

Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »

Justice Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment » Ricardo Martinelli « a été inculpé pour blanchiment d'argent pour l'achat d'un média », quand Juan Carlos (...)
3/07/2020

Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l'évasion fiscale » selon (...)

L'Obs Justice Dubaï Papers Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l'évasion fiscale » selon Attac A l'initiative d'Attac-Wallonie Bruxelles, des associations et citoyens (...)
2/07/2020
 Medialternative | 2008 · 2020