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 cette semaine: 15 articles référencés

Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies

Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies 2/07/2020 Le projet de loi sur la création d'un registre des fiducies et des trusts a été adopté par les députés. Concrètement ce fichier est censé (...)
3/07/2020

L'odyssée criminelle de la mafia nigériane

L'odyssée criminelle de la mafia nigériane Par Joan Tilouine Publié aujourd'hui à 02h19 Enquête Les organisations mafieuses du pays le plus peuplé d'Afrique ne cessent d'étendre leur (...)
3/07/2020

Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »

Justice Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment » Ricardo Martinelli « a été inculpé pour blanchiment d'argent pour l'achat d'un média », quand Juan Carlos (...)
3/07/2020

Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l'évasion fiscale » selon (...)

L'Obs Justice Dubaï Papers Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l'évasion fiscale » selon Attac A l'initiative d'Attac-Wallonie Bruxelles, des associations et citoyens (...)
2/07/2020

Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis

Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis (officiel) 2 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Ghislaine Maxwell, l'ex-collaboratrice du (...)
2/07/2020

En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions (...)

Afrique Economie En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines Selon Global Witness et la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en (...)
2/07/2020

Lutte contre la fraude fiscale : 12 milliards d’euros de recettes en 2019, « année record (...)

Cette somme représente une hausse de 50 % par rapport à l’année passée et 2 milliards de plus qu’en 2015, précédent record qui s’établissait à près de 10 milliards (...)
1er/07/2020

Pierre Maudet sera renvoyé en jugement

Justice Pierre Maudet sera renvoyé en jugement Le Ministère public a informé ce matin les cinq prévenus de son intention de renvoyer l'affaire en jugement. Le voyage à Abu Dhabi constituera le (...)
1er/07/2020

Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères

Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères Poursuivi par un créancier, l'État congolais estimait que la saisie du Falcon 7X de Denis Sassou-Nguesso était illégale. Démenti de la (...)
30/06/2020

Fraude fiscale : la coopération entre Etats monte en puissance

En 2019, pour lutter contre l’évasion fiscale, 97 pays se sont échangé des renseignements sur 84 millions de comptes totalisant 10 000 milliards d’euros.
30/06/2020

Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh

Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh 29 juin 2020 - 16H36 La France a-t-elle protégé l'entreprise spécialisée dans le stockage pétrolier impliquée dans le trafic illégal du (...)
30/06/2020

Emplois fictifs : l'ex-Premier ministre François Fillon condamné à deux ans de prison (...)

Emplois fictifs : l'ex-Premier ministre François Fillon condamné à deux ans de prison ferme 29 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr L'ancien Premier ministre François Fillon a été (...)
29/06/2020

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Chanvre et Violettes

CHANVRE & VIOLETTES - CIRC & CSF en Midi-Pyrénées “Enfin Toulouse se bouge ! Cela fait des années que Paris organise le 18 Joint avec succès, idem pour Lyon et quelques autres bourgades françaises... (...)
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